Akcja służb. 14 osób z zarzutami za nielegalne loterie i pranie pieniędzy

KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób ze środowiska influencerów. Chodzi o nielegalne gry losowe, pranie pieniędzy i uszczuplenia podatków na miliony złotych.

Z pozoru były to atrakcyjne loterie promocyjne, które przyciągały uwagę internautów i obserwatorów w mediach społecznościowych. W rzeczywistości – według ustaleń śledczych – miały one niewiele wspólnego z legalną promocją. 

Wspólna akcja służb skarbowych i policyjnych doprowadziła do zatrzymań osób powiązanych ze środowiskiem influencerów i youtuberów.

Influencerzy i youtuberzy z grupy „Bungee”

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji – we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie oraz Zachodniopomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Szczecinie – zatrzymali 10 osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

Prokuratura wskazuje, że zatrzymani są powiązani ze środowiskiem influencerów i youtuberów z tzw. grupy „Bungee”. Śledztwo dotyczy przestępstw związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych oraz praniem pieniędzy.

Przeszukania w pięciu województwach i zabezpieczony majątek

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w kilkunastu lokalizacjach w województwach: wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Zabezpieczono obszerny materiał dowodowy – dokumentację księgową i elektroniczną, a także inne przedmioty, które mogą mieć istotne znaczenie dla postępowania.

Służby informują również o zabezpieczeniu mienia. Według komunikatów, przejęto m.in. gotówkę w łącznej kwocie przekraczającej 900 tys. zł (oraz dodatkowe kwoty w walutach obcych), pięć zegarków o wartości przekraczającej 600 tys. zł, biżuterię szacowaną na około 130 tys. zł oraz sztabki złota.

Dodatkowo – we współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej – zablokowani 39 rachunków bankowych. Zgromadzone na nich środki miały przekraczać 3,48 mln zł, a także obejmować kwoty w euro i dolarach.

Zarzuty dla 14 osób. W tle także uszczuplenia podatkowe

Prokuratura informuje, że zarzuty usłyszało łącznie 14 osób (w tym 10 zatrzymanych). Obejmują one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być m.in. organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, a także pranie pieniędzy.

W oficjalnym komunikacie wskazano również wątek podatkowy: deklarowanie sprzedaży detalicznej z zastosowaniem niewłaściwej stawki VAT, co – według śledczych – miało doprowadzić do uszczuplenia należności podatkowych na kwotę co najmniej 60 mln zł.

Wolnościowe środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe (od 20 tys. do 1 mln zł), dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pozostałymi współpodejrzanymi.